Блокировка зарубежных счетов

blokirovka-schetaОдин из вопросов, которые задают клиенты в связи с санкциями, это блокировка зарубежных счетов. Такие вопросы возникают у тех, кто с опасением относится к зарубежным инвестициям.

Давайте разберемся, за что могут заблокировать счет.

При инвестировании за рубеж клиент всегда заполняет анкету, о происхождении денег. Финансовые структуры проверяют происхождение денежных средств. Если деньги вами заработаны, получены в наследство, вы уплачиваете налоги, то никаких претензий к вам у компании быть не может. Это касается не только России, но и других стран.

Что вызывает подозрения и блокировку счетов

1 Деньги непонятного происхождения. Например, поступившие от офшорных компаний.
2 Деньги пришедшие на ваш счет от третьих лиц.
3 Деньги чиновников, политиков и олигархов, приближенных к власти, а также их родственников.

Наши клиенты инвестируют в зарубежные финансовые институты и ни у кого не возникало ситуаций с блокировкой счетов.

Точно такие же опасения должны возникать, когда люди кладут деньги в российские банки, и другие финансовые институты.

Сейчас любой Российский банк может заблокировать ваши счета по исполнительному листу, по требованию налогового органа.
Более того Сбербанк уже начал отслеживать денежные переводы по счетам клиентов. И если вам перевел деньги ваш родственник или друг, то вам придется отчитаться и доказать, что это не является платой за оказанные услуги. В дальнейшем это могут начать применять и другие банки.

Финансового вам благополучия!